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洗钱问题很严重 阿联酋这7家状师事务所受到严厉处罚!
2021-11-21 00:20
本文摘要:阿联酋司法部已对7家继续违反反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)措施的状师事务所处以10万迪拉姆罚款。 阿联酋外交部表现攻击洗钱和恐怖主义融资对阿联酋至关重要最近决议建立由外交与国际互助部长Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan担任主席的国家反洗钱和攻击恐怖主义融资战略高级委员会就证明晰这一点。 针对这些措施193家状师事务所乐成纠正了不合规则的执法措施司法部也取消了此前对其实施的停业措施。

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阿联酋司法部已对7家继续违反反洗钱(AML)和反恐融资(CTF)措施的状师事务所处以10万迪拉姆罚款。

阿联酋外交部表现攻击洗钱和恐怖主义融资对阿联酋至关重要最近决议建立由外交与国际互助部长Sheikh Abdullah Bin Zayed Al Nahyan担任主席的国家反洗钱和攻击恐怖主义融资战略高级委员会就证明晰这一点。

针对这些措施193家状师事务所乐成纠正了不合规则的执法措施司法部也取消了此前对其实施的停业措施。

然而200家状师事务所中有7家没有接纳须要的纠正行动因此凭据有关执法和条例司法部向其罚款10万迪拉姆。

这一行动是凭据有关攻击洗钱、恐怖融资和非法组织的2018年第20号联邦执法的划定接纳的。

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司法部在周日的一份声明中表现:“这些措施是阿联酋为应对与金融犯罪相关的风险而连续广泛努力的一部门反映了司法部增强其反洗钱和CTF对执法专业人员的监视作用的坚定答应。”

该部强调了状师事务所完全遵守“反洗钱”和“反洗钱基金”政策和法例的重要性同时强调了阿联酋致力于推行其在攻击洗钱和恐怖主义融资方面的义务。

该部还赞扬了它与阿联酋执法专业人士的建设性互助关系并赞扬了绝大多数状师事务所推行其“反洗钱”和“周转金”义务的答应。

为了支持这些目的司法部最近宣布了多项针对不合纪律师的执法措施其中最引人注目的是决议将200家状师事务所因不遵守反洗钱措施而暂停执业一个月。


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